ईडी ने दाऊद इब्राहिम के भाई का ठाणे स्थित फ्लैट जब्त किया: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भगोड़े अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कासकर और उसके सहयोगियों से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक और बड़ी कार्रवाई की है। इस मामले में ईडी ने इकबाल कासकर के ठाणे स्थित एक फ्लैट को सील कर दिया है. नियोपोलिस टॉवर में स्थित यह फ्लैट मार्च 2022 से अस्थायी अधिभोग के अंतर्गत है।

जानकारी के मुताबिक, मामला 2017 में ठाणे पुलिस की एंटी एक्सटॉर्शन सेल द्वारा दर्ज की गई एफआईआर से जुड़ा है। ईडी की जांच में पता चला कि कासकर और मुमताज शेख और इसरार सईद समेत उसके साथियों ने दाऊद इब्राहिम के करीबी होने की आड़ में एक रियल एस्टेट डेवलपर को धमकी देकर फ्लैट लिया था। साथ ही उनसे रुपये भी वसूले गये.

75 लाख का ये फ्लैट शेख के नाम पर था

करीब 75 लाख कीमत का यह फ्लैट शेख के नाम पर था। कथित तौर पर उसने फिरौती के लिए बिल्डर सुरेश मेहता और उसकी फर्म दर्शन एंटरप्राइजेज को निशाना बनाया। आरोपी ने कथित तौर पर फर्जी चेक के जरिए एक फ्लैट और 10 लाख रुपये नकद की मांग की, जो बाद में बाउंस हो गए।

ईडी की जांच में पता चला कि ये वित्तीय लेनदेन उगाही के पैसे के लाभार्थियों को छिपाने के लिए किए गए थे. फरवरी 2022 में, कासकर से ईडी अधिकारियों ने मुंबई और भारत के अन्य हिस्सों में दाऊद गिरोह के संचालन के बारे में पूछताछ की। कासकर, शेख और सईद के घरों की तलाशी ली गई. इस दौरान ईडी को बेहद अहम दस्तावेज मिले.                           

ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत अर्जी दाखिल की थी

ईडी ने अप्रैल 2022 में ठाणे पुलिस की अंतिम रिपोर्ट के बाद महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम और उसके बाद भारतीय दंड संहिता की धाराओं का हवाला देते हुए धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत आरोप पत्र दायर किया, जिसमें जबरन वसूली और साजिश शामिल है। माना जाता है कि दाऊद का संबंध पाकिस्तान के कराची की खुफिया एजेंसियों और आतंकवादी संगठनों से है।